Mẫu văn bản - Biên bản họp hội đồng quản trị

DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______ Độc lập – tự do – hạnh phúc Số …./BB – DN - HĐQT _______ …(1)…, ngày… tháng… năm… BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị 1. Thời gian họp: - Khai mạc :…….giờ……...ngày…….tháng……..năm…….. - Địa điểm tại :……………………………………………………………………… - Nội dung họp :……………………………………………………………………. 2. Thành phần dự họp : - Thành viên HĐQT có mặt ……….trên tổng số……………………………….. - Tổng số thành viên tham dự họp :……………………………………………… 3. Chủ tọa kỳ họp: -…………………………………..(2)……………………………………………….. 4. Thư ký cuộc họp: -………………………………….. (3)……………………………………………….. -……………………………………………………………………………………….. 5. Các báo cáo tại cuộc họp : - …………………………………..(4)…………………………………………………. -……………………………………………………………………………………….. -……………………………………………………………………………………….. 6. Thảo luận tại cuộc họp : - …………………………………..(5)…………………………………………………. -……………………………………………………………………………………….. 7. Kết thúc kỳ họp : - …………………………………..(6)…………………………………………………. -……………………………………………………………………………………….. THƯ KÝ CHỦ TỌA (ký tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Họ và tên (ký tên, đóng dấu) Họ và tên Nơi nhận: - ……………. - ……………. - Lưu : ……... Chú giải: (1) Địa danh (2) Ghi rõ họ tên, chức vụ công tác (3) Ghi theo thứ tự các báo cáo tại cuộc họp, họ và tên, chức vụ người báo cáo (trong trường hợp có nhiều ngày thì ghi rõ từng ngày một) (4) Ghi ý kiến của từng người phát biểu, ý kiến của chủ tọa cuộc họp (5) Thông qua dự thảo nghị quyết, biểu quyết, chủ tọa kết thúc cuộc họp.